В Ташкенте разоблачена мошенническая схема, связанная с продажей жилья. Об этом сообщает пресс-служба департамента Генпрокуратуры.
Сообщается, что гражданин М. создал два предприятия - Arkenstone и Vescocottage, которые не располагали какими-либо земельными участками.
Однако злоумышленник разместил в социальных сетях рекламу о строительстве домов коттеджного типа в Ташкенте. В объявлениях говорилось, что ООО, созданные им, будут строить дома на земельных участках, расположенных в Алмазарском, Юнусабадском и Яшнабадском районах.
В течение 2022-2023 годов злоумышленник в качестве первоначального взноса в размере 125 млн сумов получил от граждан почти 27 млрд сумов.
Также установлено, что в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, он открыл на валютной бирже, зарегистрированной в иностранном государстве, счета на свое и имя своей матери, куда перевел 1 млн 400 тыс. долларов.
Правоохранители также выяснили, что у данного гражданина в личных кабинетах на платформах международных серверов находится около 222 тыс. долларов.
В настоящее время эти средства в виде криптоактивов выводятся на соответствующие электронные кошельки департамента Генеральной прокуратуры.
Сообщается, что на данный момент удалось приостановить транзакции на сумму 7,8 млрд сумов.
По данному факту в отношении гражданина М. и его сообщников возбуждены уголовные дела по статьям 168 УК РУз (Мошенничество) и 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности).
