Министерство юстиции зарегистрировало изменения в правилах внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
Согласно документу, платежные организации должны принимать меры по проверке клиентов при регистрации гражданами новых аккаунтов в мобильных приложениях.
Поставщики товаров и услуг будут проверяться при выдаче электронных терминалов (E-POS).
Кроме того, при отправке денежных переводов на сумму от 30 БРВ (11,25 млн сумов) через электронную систему сервис должен приложить номер расчетного счета или операции, а также информацию о получателе, включая имя и номер счета либо идентификатор операции.
Также необходимо приложить следующие данные об отправителе:
— для физических лиц: имя, серия и номер паспорта или ID-карты, дату и место рождения;
— для юридических лиц: название, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).
В случае, если банк может получить полную информацию об отправителе из других источников, платёжной организации достаточно приложить личный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), а также номер счёта или идентификатор операции.
Для переводов до 30 БРВ достаточно указать только имя отправителя и получателя.