Сотрудники Департамента при Генпрокуратуре выявили преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и криптоактивов.
В частности, должностные лица трёх компаний HST, VEK, RBMT и другие лица организовали схему по легализации денежных средств, полученных от незаконной торговли наркотическими и психотропными веществами.
Через 58 Telegram-ботов, принадлежащих международной группе TESLA SHOP, было реализовано наркотиков и психотропных веществ на 20,9 млрд сумов.
Эти деньги были переведены на 90 подставных банковских карт, открытых в банках Узбекистана на имена 14 иностранных граждан, 8 млрд сумов — в ООО «HST» и «VEK», осуществляющие деятельность в сфере Paynet и 4,7 млрд сумов — в криптомагазин CP.
В дальнейшем деньги перечислялись на расчётные счета указанных компаний, после чего через них населению были оказаны услуги Paynet на общую сумму 621,2 млрд сумов. По версии следствия, таким образом фигуранты уклонились от уплаты налогов на 90,3 млрд сумов.
Кроме того, за счёт средств, полученных преступным путём, был осуществлён незаконный оборот криптоактивов на $50,5 млн. Из этой суммы криптоактивы на $2,4 млн были переведены на валютные счета 14 иностранных граждан, что квалифицируется как отмывание преступных доходов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз, ведётся следствие.
Комментарии