По данным суда, подсудимый с марта 2006 года по август 2024 года работал начальником отдела пластиковых карт и розничных операций Ферганского областного управления Национального банка. Используя служебное положение и доступ к банковским информационным системам, он организовал схему хищения денежных средств клиентов при замене карт UzCard на Humo.
Следствие установило, что в 2019–2024 годах он использовал собственные логины и доступы, а также учетные данные подчинённых сотрудников для проведения незаконных операций. Во время перевыпуска карт UzCard на Humo он создавал фиктивные суммы на счетах клиентов, после чего переводил деньги на другие банковские карты через мобильные приложения и обналичивал их через банкоматы. В результате были похищены средства 113 клиентов на более чем 641 млн сумов.
Кроме того, суд признал доказанным ещё один эпизод. С апреля по декабрь 2023 года экс-сотрудник семь раз похищал деньги непосредственно из банкоматов центра банковских услуг «Фаргона амалиёт». По версии следствия, он сохранил у себя дополнительный ключ от сейфа банкомата, установленного на территории дехканского рынка, вскрывал сейф, аккуратно разрезал пломбы, забирал часть наличности из кассет, а затем восстанавливал пломбы при помощи суперклея, чтобы скрыть следы вмешательства. Таким способом он похитил ещё 845 млн сумов.
В суде подсудимый полностью признал вину. Он подтвердил, что использовал уязвимости при переводе средств с карт UzCard на Humo, а также признался в хищении денег из банкоматов. По его словам, причиной стали личные финансовые трудности и потребность в деньгах для собственных нужд.
Одной из потерпевших по делу стала пенсионерка Т. Ш. Согласно материалам суда, после возвращения из России она обнаружила списание средств со своей карты. Проверка показала, что при выпуске новой карты были незаконно использованы находившиеся на счёте деньги. Размер причинённого ей ущерба составил свыше 22 млн сумов.
В ходе внутренней проверки банка были выявлены 137 необработанных транзакций на общую сумму 641,2 млн сумов, связанных с операциями по картам клиентов. Также была установлена недостача более 845 млн сумов в банкоматах. Представители банка заявили, что причинённый ущерб на момент рассмотрения дела возмещён не был.
Суд признал экс-сотрудника виновным по пункту «а» части 4 статьи 169 (Кража в особо крупном размере) и пункту «а» части 2 статьи 205 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РУз. Смягчающими обстоятельствами были признаны полное признание вины, раскаяние и отсутствие судимостей.
По совокупности преступлений бывшему банковскому работнику назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также ему запрещено в течение трёх лет занимать руководящие должности и работать на материально ответственных должностях в банковской системе.
Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого 26,1 млн сумов в пользу Т. Ш. и 1,5 млрд сумов в пользу Ферганского областного управления Национального банка.
Комментарии