В Бухарской области был выявлен факт незаконного оборота криптоактивов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.
В частности, задержан уроженец Андижанской области, который ранее был судим за осуществление незаконных торговых операций на сумму 26 млрд сумов. Суд учёл его признание вины, раскаяние и в августе 2025 года назначил ему наказание в виде ограничения свободы. Однако мужчина продолжил противоправную деятельность.
Так, в период с 20 апреля по 30 сентября 2025 года подозреваемый, не имея соответствующей лицензии, осуществил 2407 торговых операций через платформы Binance и Bitget. В ходе этой незаконной деятельности он получил, перевёл и обменял криптоактивы в размере 1 373 824 USDT, что эквивалентно 18 млрд 167 млн 415 тыс. сумов.
В ходе следствия было установлено, что с банковской карты потерпевшего и гражданского истца был снят 1 млрд сумов, которые затем были проведены через банковские карты третьих лиц. Ещё 757 млн сумов поступили на банковские карты, находившиеся под контролем подозреваемого, после чего были переведены на неизвестные счета криптобирж в рамках его торговых операций.
У подозреваемого был изъят и осмотрен телефон Redmi Note 11 Pro, в котором было обнаружено около 15 электронных адресов. Проверка приложения Binance, установленного в памяти телефона, подтвердила, что подозреваемый лично осуществлял торговые операции через зарегистрированный на своё имя криптокошелёк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 278-8 УК РУз (Нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов, совершённое в особо крупном размере), ведётся следствие.
Комментарии