Панама больше не фигурирует в списке государств, по операциям с которыми требуется усиленный валютный контроль.
Соответствующие изменения внесены в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций.
Изменения были внесены совместным постановлением Налогового комитета, Министерства экономики и финансов и Центрального банка. Документ согласован с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и ТПП.
В настоящее время в перечень входят 68 стран, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не предусматривают раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.
Комментарии