Ранее мы сообщали о задержании 17-летнего подростка из Бухары за незаконные операции с криптовалютой. Юноша, не имея соответствующей лицензии, занимался приобретением, переводом и обменом криптоактивов. В МВД рассказали подробности данного дела.
По словам специалистов, подросток занимался деятельностью «виртуального обменщика».
«Сегодня в Telegram-каналах и закрытых (анонимных) группах активно распространяются ресурсы, призывающие к покупке и продаже криптовалют. На таких площадках «продавцы» и «покупатели» находят друг друга, а затем занимаются конвертацией электронных денег в криптовалюту или обратно, что и составляет деятельность «виртуального обменщика». За свои услуги они получают комиссию в размере 0,1–2% от суммы переведенных средств (чем выше уровень анонимности перевода, тем больше процент комиссии)», - рассказал пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.
«Виртуальные обменщики» используют такие платформы, как Binance, которые позволяют обменивать одну криптовалюту на другую или конвертировать её в наличные (доллары, евро, рубли и т. д.).
Однако крупные мошенники и организованные преступные группировки чаще всего используют анонимные криптоактивы для проведения своих финансовых операций, в связи с чем «виртуальные обменщики» осознанно или неосознанно становятся посредниками в подобных операциях.
Подозреваемый 17-летний З. М. за 7 месяцев совершил более 4 тысяч операций на платформе Binance с общим объёмом транзакций на 34 млрд сумов. За свои услуги он взимал комиссионные.
«Однако очевидно, что эти 34 млрд сумов – это не заработок «талантливого» подростка, а сумма, принадлежащая другим людям, которая прошла через систему. Анализ транзакций показал, что большая часть средств, с которыми работал З. М., поступала с пенсионных, зарплатных и онлайн-кредитных карт. Есть подозрения, что эти деньги были получены мошенническим путём, легализованы и скрыты через криптовалютные операции», - рассказал Шохрух Гиясов.
Он также подчеркнул, что окончательные выводы по этому вопросу сделают следствие и суд. Презумпция невиновности будет полностью соблюдена.