Об этом корреспонденту UzNews.uz сообщили в Ташкентском областном суде по уголовным делам.
Напомним, в июне прошлого года правоохранительные органы Ташкентской области пресекли деятельность ОПГ, которая занималась незаконными валютными операциями. При обыске было обнаружено большое количество наличных денег, в общей сложности изъято 13,1 млрд сумов и 7,9 млн долларов США.
Ахмадбой Турсунбаев и его сотрудники принимали у населения денежные средства в национальной и иностранной валюте минимум под 100% годовых, не давая при этом каких-либо гарантий. Кроме того, стороны договаривались, что в случае какого-либо происшествия близкие родственники человека, сдавшего деньги, не могли претендовать на их возврат. Дополнительно Турсунбаев давал деньги в долг в иностранной валюте под 40% в месяц.
Количество людей, участвовавших в таких операциях, составило более 10 тысяч.